Year 2015
Shareholders meetings SAT S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2015
- Partecipazione e Rappresentanza in Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 10 aprile 2015 (record date), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:
- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo “Delega Ordinaria” disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”). Il modulo riporta anche le modalità per l’eventuale notifica elettronica della delega. .
- delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Dott. Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo “Delega al Rappresentante Designato” disponibile sul sito Internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell’intervento in Assemblea e dell’esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l’avente diritto dall’obbligo di richiedere all’intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF.
La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 17 aprile 2015 per la prima convocazione o entro il 20 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all’attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica
Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.
- Diritto di porre domande
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 18 aprile 2015 mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica
La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 10 aprile 2015 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall’intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a
- Diritto di integrare l’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione (ossia entro il 27 marzo 2015), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1 del TUF.
Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Aeroporto di Pisa , Aerostazione Civile G. Galilei 56121 Pisa (PI) e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all’ordine del giorno. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall’intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all’indirizzo e-mail
- Informazioni sul capitale sociale
Alla data dell’Avviso di Convocazione, il capitale sociale è rappresentato da n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,65 cadauna.
| 20/05/2015 | Verbale Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2015 |  |
| 23/04/2015 | Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2015 | |
| 31/03/2015 | Bilancio 2014 | |
| 31/03/2015 | Relazione Società di Revisione (bilancio consolidato) | |
| 31/03/2015 | Relazione Società di Revisione (bilancio d'esercizio) | |
| 31/03/2015 | Relazione Collegio Sindacale | |
| 31/03/2015 | Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2014 | |
| 31/03/2015 | Relazione sulla remunerazione 2014 | |
| 31/03/2015 | Avviso deposito documentazione Assemblea dei Soci - In pubblicazione su Il Sole 24 Ore 1 aprile 2015 | |
| 17/03/2015 | Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria | |
| 17/03/2015 | Estratto Avviso di Convocazione Assemblea - pubblicazione su Il Sole 24 Ore del 18 marzo 2015 | |
| 17/03/2015 | Relazione illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea Ordinaria del 21/22 aprile 2015 | |
| 17/03/2015 | Modulo delega al Rappresentante Designato | |
| 17/03/2015 | Modulo delega ordinaria | |
| 06/03/2015 | Verbale Assemblea Straordinaria del 10 febbraio 2015 | |
| 13/02/2015 | Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea Straordinaria del 10 febbraio 2014 | |
| 23/12/2014 | Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria | |
| 23/12/2014 | Estratto Avviso di Convocazione Assemblea - Il Sole 24 Ore 23 dicembre 2014 | |
| 23/12/2014 | Relazione illustrativa degli Amministratori - punto 1) dell'ordine del giorno | |
| 23/12/2014 | Relazione illustrativa degli Amministratori - punto 2) dell'ordine del giorno | |
| 23/12/2014 | Progetto di Fusione per incorporazione di AdF in SAT | |
| 23/12/2014 | Relazione esperto ex art. 2501-sexies del Codice Civile | |
| 23/12/2014 | Modulo delega al Rappresentante Designato | |
| 23/12/2014 | Modulo delega ordinaria | |