Year 2013
Shareholders meetings SAT S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2013
- Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell’intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 15 aprile 2013 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 19 aprile 2013). Resta tuttavia ferma le legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:
delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega “Delega Ordinaria” disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “Investor Relations/ Assemblee Azionisti”);
delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega “Delega al Rappresentante Designato” disponibile sul sito Internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.
La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato entro il 22 aprile 2013, per l'Assemblea in prima convocazione, oppure entro il 28 aprile, nel caso di seconda convocazione, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all’attenzione di Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica
Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.
- Diritto di porre domande prima dell’Assemblea
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 22 aprile 2013 per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale alla c.a. di Gabriele Paoli, Investor & Media Relations Manager.
La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 15 aprile 2013 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall’intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a
- Diritto di integrare l’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 1° aprile 2013), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1 del TUF.
Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Aeroporto di Pisa , Aerostazione Civile G. Galilei 56121 Pisa (PI) e deve essere corredata da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materia sulle materie già all’ordine del giorno. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall’intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a
- Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all’indirizzo e-mail
- Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,65 cadauna.
| 16/05/2013 | Verbale Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2013 |  |
| 24/04/2013 | Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2013 | |
| 03/04/2013 | Avviso deposito documentazione Assemblea dei Soci - Il Sole 24 Ore 3 aprile 2013 | |
| 02/04/2013 | Relazione Collegio Sindacale | |
| 02/04/2013 | Relazione Società di Revisione | |
| 02/04/2013 | Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012 | |
| 02/04/2013 | Relazione sulla remunerazione 2012 | |
| 02/04/2013 | Progetto di Bilancio 2012 | |
| 22/03/2013 | Avviso di Convocazione Assemblea | |
| 22/03/2013 | Relazione illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea Ordinaria del 24/30 aprile 2013 | |
| 22/03/2013 | Modulo delega ordinaria | |
| 22/03/2013 | Modulo delega al Rappresentante Designato | |
| 22/03/2013 | Estratto Avviso di Convocazione Assemblea - Il Sole 24 Ore 22 marzo 2013 | |